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根据1989年法案第647章, 主计长负责为联邦各部门制定内部控制准则. 作为主计长所在企业的内部控制负责人, 全州风险管理小组审查和更新这些指导方针,帮助各部门在全面评估可能阻碍实现部门目标的风险的基础上制定内部控制计划.  各部门应确定并实施减轻风险的政策和程序, 特别是那些与防止欺诈有关的, 浪费和滥用.

各部门应熟悉以下类别中提供的最佳做法的文件和工具:内部控制总体指南, 协助预防及侦测欺诈的工具, 浪费和滥用, 接受联邦资金的部门的最佳做法, 以及内部控制问卷, 一个部门bet356官网首页其遵守适用法律的年度证明, 有关内部控制的法规和政策.


2024财年新规:内部控制认证

从2024财年开始, 审计长bet356英国在线(CTR)将要求每个部门负责人通过年度内部控制认证(ICC)进行认证。.

内部控制认证将要求每个部门负责人每年证明他们有一个书面的内部控制系统, 培训和监督作为日常工作的一部分积极到位,以实现部门的使命, 确保遵守CTR发布的指南, 为了防止欺诈, 浪费, 滥用联邦资源.

各部门的内部控制干事, 单一审核联络, 首席财务官和总法律顾问应与其高级管理团队密切合作,以确定适当的工作人员,协助完成国际商会15个部门中每一个部门所需的核证工作. 注意,ICC的15个部分与PowerDMS中列出的主题部分相匹配. bet356官网首页亦已上载“国际商会合规清单”至PowerDMS,让你下载所有政策的清单, 目前发布在PowerDMS上的工作辅助和培训材料. 各部门证明这些材料是其书面内部控制的一部分, 培训和监督作为日常运作的一部分积极到位.

各部门将在2024年6月28日之前完成ICC程序.

查看备忘录

额外的资源

bet356官网首页内部控制认证过程的常见问题 [需要登入PowerDMS].

下载一个 成功完成内部控制认证过程的核对表 [需要登入PowerDMS].

审计长bet356英国在线的指导

COVID-19大流行应对内部控制指南

因为COVID-19大流行已经影响到所有部门, 审计长bet356英国在线, 在与州审计署协商后, 是否提供两种更新内部控制的选择.

视图的备忘录

CTR网络

一个资源,以提高网络安全意识,为您的组织中的每个人, 改善整体网络卫生, 并帮助防止不断增加的拒绝服务(DoS), 网络钓鱼, 恶意软件, 以及社会工程攻击.

访问页面

1989年法案第647章

第647章

与改善国家机构内部控制有关的行为

质量观.政府

报告下落不明的国有财产或资金

各州机构必须立即向州审计署报告任何损失, 偷来的, 或不明的国家财产或资金

质量观.政府

其他内部控制资源

政府会计师协会企业风险管理中心

演讲, 研究, 实施指引, 以及企业风险管理如何在组织中应用的例子

访问AGACGFM.ORG
NASC内部控制问卷

指南, 术语表, 以及来自NASC内部控制信息共享组的内部控制问题

访问NASACT.ORG

欺诈防范

告密者

如果你有欺诈、浪费或滥用的证据,立即举报.

访问页面
政府会计师协会防止欺诈工具包

AGA的欺诈预防工具为联邦政府提供了资源, 状态, 地方和部落政府的财务管理人员用来防止和发现欺诈.

访问AGACGFM.ORG
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